盛航股份:北京市竞天公诚(南京)律师事务所关于南京盛航海运股
发布时间:2021-11-30   动态浏览次数:

  股东大会法律意见书北京市竞天公诚(南京)律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书南京市玄武区中山路18号德基广场写字楼1601-1602单元邮编:210005电线传线二零二一年十一月北京市竞天公诚(南京)律师事务所法律意见书1北京市竞天公诚(南京)律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书致:南京盛航海运股份有限公司北京市竞天公诚(南京)律师事务所(下称“本所”)受南京盛航海运股份有限公司(下称“公司”)委托,就公司2021年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书(下称“本法律意见书”)。

  2.第一节引言本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

  3.为出具本法律意见书,本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料,并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决相关事项进行了必要的核查和验证。

  4.本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

  5.本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所事先书面同意,公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。

  6.本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会公众披露,并依法承担相关的法律责任。

  7.本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题,提供如下意见:北京市竞天公诚(南京)律师事务所法律意见书2第二节正文一、本次股东大会的召集程序2021年10月25日,公司在巨潮资讯网()和深圳证券交易所(下称“深交所”)网站上刊登《南京盛航海运股份有限公司关于召开2021年第三临时股东大会的通知》(下称“会议通知”),对公司2021年第三次临时股东大会的召集人、召开方式、时间、地点、审议事项、登记方法、投票方式等事项予以通知、公告。

  8.经验证,本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  9.二、本次股东大会的召开程序1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  10.2、本次股东大会现场会议于2021年11月10日下午14:00在南京市栖霞区广月路十月公社科创园S11号三楼会议室召开,召开的时间、地点、方式与公司本次股东大会会议通知的内容一致。

  11.3、本次股东大会采用深交所交易系统和互联网投票系统()进行网络投票。

  13.本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司本次股东大会会议通知的内容一致。

  14.经验证,本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  15.三、本次股东大会的召集人及出席人员资格1、根据公司本次股东大会通知公告,本次股东大会的召集人为公司董事会。

  16.2、根据公司本次股东大会通知公告,2021年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东,有权出席本次股东大会及参加表决。

  北京市竞天公诚(南京)律师事务所法律意见书33、根据股东及其授权代表提供的授权委托文件,出席本次股东大会现场会议的股东共7名,代表公司有表决权股份35,688,100股,占公司有表决权股份总数的29.6741%。

  根据深交所交易系统和互联网投票系统统计,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共8名,代表公司有表决权股份30,399,100股,占公司有表决权股份总数的25.2764%。

  4、公司董事长李桃元因工作原因无法主持会议,经半数以上董事共同推举,董事刁建明主持本次会议。

  公司部分董事会及监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

  经验证,本所律师认为,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、本次股东大会的表决程序及表决结果1、根据公司本次股东大会会议通知,本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决,并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

  网络投票依据深交所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

  3、本次股东大会对如下议案进行了表决:3.1《关于修订的议案》;3.2《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》;3.3《关于增补公司第三届监事会非职工监事的议案》;3.4《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》;3.5《关于修订的议案》;3.6《关于修订的议案》;3.7《关于修订的议案》;3.8《关于修订的议案》;3.9《关于修订的议案》;3.10《关于修订的议案》;北京市竞天公诚(南京)律师事务所法律意见书43.11《关于修订的议案》。

  4、根据表决结果,本次股东大会审议的所有议案均获得本次股东大会审议通过。

  经验证,本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  五、结论意见综上所述,本所律师认为,南京盛航海运股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

  北京市竞天公诚(南京)律师事务所法律意见书5(本页无正文,为《北京市竞天公诚(南京)律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页)北京市竞天公诚(南京)律师事务所负责人:胡铮铮经办律师:程铭张琪年月日 2021年第三次临时股东大会法律意见书 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 经验证,本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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